A Reggio Calabria i finanzieri hanno sequestrato un’agenzia di money transfer per presunte violazioni alla normativa antiriciclaggio. Il valore delle operazioni ritenute irregolari è di circa un milione di euro. La titolare dell’agenzia ed altre due persone sono state denunciate. Dopo aver esaminato oltre 29 mila operazioni di trasferimento per un ammontare complessivo di oltre 7 milioni di euro effettuate in poco più di due anni, i finanzieri hanno accertato che l’agenzia aveva omesso di individuare le generalità del “titolare effettivo” cioè della persona fisica nell’interesse della quale l’operazione era eseguita di almeno 254 operazioni. Riscontrata anche l’omessa segnalazione di operazioni sospette relativamente a 253 operazioni di trasferimento all’estero di contante.
