La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato diamanti, collane, bracciali, anelli d’oro, orologi di lusso e conti correnti in Italia, Spagna e Germania del valore di oltre 2 milioni di euro ad un finto promotore finanziario reggino.
L’uomo è ritenuto al vertice di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di vari reati tra i quali abusiva raccolta e gestione del risparmio, vendita di strumenti finanziari fasulli, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Il sequestro è stato disposto dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Procura di Reggio Calabria che ha coordinato l’inchiesta condotta dai finanzieri.
Le fiamme gialle hanno ricostruito il patrimonio del promotore finanziario abusivo. E’ emerso come il soggetto, agendo sotto lo schermo di società finanziarie appositamente costituite, avrebbe ricevuto denaro da centinaia di risparmiatori residenti in tutta Italia, prospettando rendimenti particolarmente allettanti.
La raccolta del denaro sarebbe avvenuta mediante la stipula di contratti nell’ambito di un “sistema piramidale”, una sorta di “schema Ponzi” in cui le entrate, che consentono di finanziare il corrispettivo promesso ai partecipanti, non derivano da un’attività reale, bensì dal beneficio economico conseguente all’ingresso di altri soggetti nel sistema.
Dalle indagini è emersa la divergenza tra gli esigui redditi dichiarati e le effettive disponibilità del falso promotore finanziario contro il quale ci sono le dichiarazioni dei risparmiatori raggirati.
